本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　提示：1、本次股东大会未有临时提案；

　　2、本次股东大会所审议议案均通过。

　　一、会议通知情况

　　公司董事会分别于2010年8月28日和2010年9月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知》和《关于召开2010年第一次临时股东大会的提示性公告》。

　　二、会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议召开时间：2010年9月13日下午14：00；

　　网络投票时间：2010年9月13日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

　　2、现场会议召开地点：广东生益科技(10.89,0.72,7.08%)股份有限公司营业楼会议室（地址：广东省东莞市万江区莞穗大道411号）；

　　3、会议召开方式：现场方式和网络投票相结合；

　　4、股权登记日：2010年9月3日；

　　5、会议召集人：公司董事会；

　　6、会议主持人：公司董事长李锦先生；

　　7、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件以及《广东生益科技股份有限公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　参加现场会议及网络投票的股东及股东代表合计370人，代表股份470，173，941股，占公司股份总数的49.13%。其中参加现场会议的股东及股东代表13人，代表股份 419，728，830 股，占公司股份总数的43.86%；参加网络投票的股东及股东代理人共有357人，代表股份50，445，111股，占公司股份总数的5.27%。

　　公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式逐项审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案》；

　　表决结果：同意464，164，479股，占有效表决权股数的98.72%；

　　反对1，235，150股，占有效表决权股数的0.26%；

　　弃权4，774，312股，占有效表决权股数的1.02%。

　　此议案获得通过。

　　2、审议通过《关于公司2010年度非公开发行股票的议案》；

　　关联股东东莞市电子工业总公司、伟华电子有限公司在该议案表决中回避表决。

　　2.1 发行股票的种类和面值；

　　表决结果：同意131，455，930股，占有效表决权股数的95.51%；

　　反对1，604，234股，占有效表决权股数的1.17%；

　　弃权4，576，868股，占有效表决权股数的3.32%。

　　此子议案获得通过。

　　2.2 发行方式；

　　表决结果：同意131，455，930股，占有效表决权股数的95.51%；

　　反对1，683，834股，占有效表决权股数的1.22%；

　　弃权4，497，268股，占有效表决权股数的3.27%。

　　此子议案获得通过。

　　2.3 发行数量；

　　表决结果：同意131，455，930股，占有效表决权股数的95.51%；

　　反对1，487，389股，占有效表决权股数的1.08%；

　　弃权4，693，713股，占有效表决权股数的3.41%。

　　此子议案获得通过。

　　2.4 发行对象及认购方式；

　　表决结果：同意131，455，930股，占有效表决权股数的95.51%；

　　反对1，700，879股，占有效表决权股数的1.24%；

　　弃权4，480，223股，占有效表决权股数的3.25%。

　　此子议案获得通过。

　　2.5 发行价格；

　　表决结果：同意131，403，630股，占有效表决权股数的95.47%；

　　反对4，555，017股，占有效表决权股数的3.31%；

　　弃权1，678，385股，占有效表决权股数的1.22%。

　　此子议案获得通过。

　　2.6 发行股份限售期；

　　表决结果：同意131，455，930股，占有效表决权股数的95.51%；

　　反对1，479，289股，占有效表决权股数的1.07%；

　　弃权4，701，813股，占有效表决权股数的3.42%。

　　此子议案获得通过。

　　2.7 上市地点；

　　表决结果：同意131，461，930股，占有效表决权股数的95.51%；

　　反对1，468，179股，占有效表决权股数的1.07%；

　　弃权4，706，923股，占有效表决权股数的3.42%。

　　此子议案获得通过。

　　2.8 募集资金数额；

　　表决结果：同意131，461，930股，占有效表决权股数的95.51%；

　　反对1，488，979股，占有效表决权股数的1.08%；

　　弃权4，686，123股，占有效表决权股数的3.41%。

　　此子议案获得通过。

　　2.9 募集资金用途；

　　表决结果：同意131，465，230股，占有效表决权股数的95.52%；

　　反对1，468，179股，占有效表决权股数的1.07%；

　　弃权4，703，623股，占有效表决权股数的3.41%。

　　此子议案获得通过。

　　2.10 公司本次非公开发行股票前滚存未分配利润的分配政策；

　　表决结果：同意131，513，330股，占有效表决权股数的95.55%；

　　反对1，636，324股，占有效表决权股数的1.19%；

　　弃权4，487，378股，占有效表决权股数的3.26%。

　　此子议案获得通过。

　　2.11 本次非公开发行股票决议的有效期；

　　表决结果：同意131，514，430股，占有效表决权股数的95.55%；

　　反对1，473，079股，占有效表决权股数的1.07%；

　　弃权4，649，523股，占有效表决权股数的3.38%。

　　此子议案获得通过。