证券代码：002288证券简称：超华科技[13.03 -0.99% 股吧]编号：2011-028

      广东超华科技股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年8月6日收到董事会秘书韩新明先生提交的书面辞职报告，韩新明先生因个人原因向公司董事会请求辞去董事会秘书、公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据有关规定，韩新明先生的辞职报告自送达董事会生效。

      根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定公司副董事长、总经理梁健锋先生自2011年8月6日开始代行董事会秘书的职责。如董事会秘书空缺期间超过三个月之后，公司董事长将代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。

      在此公司谨向韩新明先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示由衷的感谢！

                                                                                                                                    特此公告！

                                                                                                             广东超华科技股份有限公司

                                                                                                                                     董 事 会

                                                                                                                               2011年8月8日