证券代码：600601证券简称：方正科技编号：临2011－020号

      方正科技集团股份有限公司

     第九届董事会2011年第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      方正科技集团股份有限公司于2011年10月20日以通讯方式召开公司第九届董事会2011年第五次会议，会议应参与表决董事9名，实参与表决董事9名，会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了如下议案：

      一、 审议通过了公司2011年第三季度报告。

      表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

      二、 审议通过了关于使用闲置募集资金10，000万元暂时用于补充流动资金的议案。

      根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》以及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，公司董事会审议通过将公司暂时闲置的募集资金10，000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限不超过6个月（自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。

      表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

      有关使用闲置募集资金10，000万元暂时用于补充流动资金的详细情况披露如下：

      （一）募集资金金额及到账时间

      经中国证券监督管理委员会核准，本公司以2008年12月31日总股本1，726，486，674股为基数，按每10股配3股比例向全体股东配售，发行价为每股人民币2．20元。共计募集的股款共计人民币1，017，032，616．00元。已于2010年7月12日划入公司募集资金专用账户，同时扣除公司为配股应支付的相关费用人民币13，775，980元，实际募集股款为人民币1，003，256，636元。该募集资金已经上海上会会计师事务所有限公司验证，并出具上会师报字（2010）第1702号验资报告验证。

      （二）募集资金专项存储及使用情况

      为了加强和规范募集资金的管理和使用，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规定和要求，根据管理办法要求的专户存储制度并结合经营需要，公司开设了募集资金专用账户，并与保荐机构及中国银行、上海银行分别签订了《方正科技集团股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用情况进行监督，保证专款专用。

      在本次配股资金到位前，公司以自筹资金预先投入重庆方正高密电子有限公司新建270万平方英尺背板项目，金额为人民币371，401，136．22元，并于2010年10月按照该项目实际募集资金可投入金额28，772．66万元对重庆方正高密电子有限公司进行增资并进行了资金置换。此次募集资金置换业经上海上会会计师事务所鉴证并出具上会师报字（2010）第1806号《关于方正科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。中信建投证券有限责任公司出具《关于方正科技集团股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之保荐意见》同意本次置换行为。

      2011年4月，公司按照募集资金使用计划用募集资金增资到珠海方正科技高密电子有限公司27，779．58万元，用于珠海高密ＨＤＩ扩产项目及新建快板项目，该募集资金增资款项也进行了募集资金三方专户管理。

      因此，截止2011年9月30日，公司两个募集资金专用账户余额及使用情况如下：

      单位：元

      账户名称

     初始存放金额

      已使用金额

      账户余额（含利息收入及扣除配股费用后）

      中国银行股份有限公司上海市静安支行

      550，000，000

      287，726，600

      251，434，561．76

      上海银行股份有限公司普陀支行

      467，032，616

      277，795，753－

      192，941，765．76

      合计

      1，017，032，616．00

      565，522，353

      444，376，327．52

      （三）使用10，000万元闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金情况

      根据公司下属珠海高密公司使用募集资金进行ＨＤＩ扩产项目及新建快板项目的项目进度，公司预计在近期内尚有部分募集资金闲置，鉴于此，为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》以及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定公司拟将上述暂时闲置的募集资金10，000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限不超过6 个月（自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。在上述使用期限到期日之前，公司将通过自有资金或银行借款将该笔资金足额归还募集资金专户；在使用期限到期日前，如珠海高密ＨＤＩ扩产项目及新建快板项目实际实施进度超出目前的预计，需要使用募集资金，公司将及时通过自有资金或银行贷款将不低于项目所需资金金额的募集资金归还募集资金专户，以确保项目进度。

      公司将严格按照公司《募集资金使用管理办法》的规定，做好募集资金的存放、管理和使用工作，及时向保荐机构通报上述闲置募集资金补充流动资金的使用和归还情况，并及时履行相关信息披露义务。

      （四）使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金的审批程序

      公司使用10，000万元闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金的议案已经公司第九届董事会2011年第五次会议及第九届监事会2011年第六次会议审议通过。

      公司全体独立董事发表如下意见：鉴于目前贷款利率提高，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，从而为公司和公司股东创造更大的效益；根据项目目前的实际进度，在闲置募集资金被用于暂时补充流动资金后，公司下属珠海高密的ＨＤＩ扩产和新建快板项目的正常实施不会受到影响，公司不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

      公司监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，从而为公司和公司股东创造更大的效益。

      公司本次配股发行的保荐人中信建投证券股份有限公司对公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表专项核查意见如下：方正科技本次以闲置募集资金10，000万元补充流动资金事项，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金金额不超过募集资金净额的50％，时间不超过六个月。该事项已经方正科技董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见。方正科技本次以部分闲置募集资金补充流动资金金额未超过募集资金金额的10％，上述事项履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，保荐机构对此无异议。

特此公告

方正科技集团股份有限公司董事会

2011年10月24日