天津普林电路股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人天津普林电路股份有限公司董事会现就提名张玉利先生、

王振忠先生、陈敏女士为天津普林电路股份有限公司第三届董事会独

立董事候选人发表公开声明，被提名人与天津普林电路股份有限公司

之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作

经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任天津普林

电路股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名

人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董

事的资格;

二、符合天津普林电路股份有限公司章程规定的任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》等规定所要求的独立性:

(一)被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在天津普林电

路股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该

上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职;

(二)被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有天津普林电路

股份有限公司已发行股份 1%的股东，也不是该上市公司前十名股东

中自然人股东;

(三)被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有天津普林电路

股份有限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公

司前五名股东单位任职;

(四)被提名人不是为天津普林电路股份有限公司或其附属企

业、天津普林电路股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、

技术咨询等服务的人员;

(五)被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形;

(六)被提名人不在与天津普林电路股份有限公司及其附属企业

或者天津普林电路股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业

务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任

职。

四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》

的相关规定;

五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、

审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、

单位的现职中央管理干部;

六、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内，且拟在与本

人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部;

七、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内，且拟任独立

董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中

央组织部同意的中央管理干部;

八、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年后，且拟任独立

董事职务未按规定向本人所在单位党组(党委)报告并备案的中央管

理干部;

九、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内，且在原任职

务管理地区和业务范围内外商持股占 25%以上公司内任职的人员;

十、包括天津普林电路股份有限公司在内，被提名人兼任独立董

事的上市公司数量不超过 5 家，在天津普林电路股份有限公司未连续

任职超过六年;

十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工

作指引》的规定取得独立董事资格证书;

十二、被提名人当选后，天津普林电路股份有限公司董事会成员

中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业

人士;

十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》

第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏;否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和

接受深圳证券交易所的处分。

提名人:天津普林电路股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十二月九日