1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式

　　3、会议地点：广州市萝岗区光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室

　　4、现场会议时间：2012年6月28日下午14：00时开始。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年6月28日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00，通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2012年6月27日15：00至2012年6月28日15：00的任意时间。

　　5、股权登记日：2012年6月25日

　　6、登记时间：2012年6月26日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00

　　7、审议事项：《关于修改的议案》、《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》、《关于使用超募资金向子公司宜兴硅谷电子科技有限公司追加增资的议案》、《关于公司拟使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。