深圳市大族激光科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议公告。

　　大族激光于2012年12月11日发出召开2012年第三次临时股东大会的通知，会议于2012年12月26日上午10：00－11：00在该公司会议室召开，会议采取现场投票方式。会议由该公司董事会召集，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计4人，代表有表决权的股份数318，542，122股，占该公司股本总额的30.50%。公司副董事长张建群先生主持本次会议，公司部分董事、监事、高管出席了会议，北京市君合（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用记名方式进行现场投票表决，审议并通过了《关于公司变更2012年度审计机构的议案》：表决结果为：318，542，122股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　　本次股东大会由北京市君合（深圳）律师事务所何俊辉律师、张愉庆律师现场见证，并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。