证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2013-018

　　金安国纪科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议，通知于2013年3月8日发出，2013年3月15日在公司会议室以现场表决的方式召开，公司董事及总经理列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席帅新苗主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

　　（一）审议通过《2012年监事会工作报告》。

　　《2012年监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

　　本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

　　表决结果；赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过《公司2012年财务决算报告》。

　　《公司2012年财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

　　本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

　　表决结果；赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）审议通过《关于审议2012年年度报告及其摘要的议案》。

　　经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《2012年年度报告》、《2012年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2012年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

　　《2012年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

　　表决结果；赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（四）审议通过《关于公司2012年度利润分配的预案》。

　　2012年度公司实现净利润5,384.26万元，截止2012年12月31日公司未分配利润为32,622.33万元。鉴于2013年度，公司对临安“年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米项目”、安徽宁国“年产4,800万米电子级玻纤布项目”和安徽金寨“投资建设PCB实验工厂项目”实施建设，业务拓展资金需求量大，2012年度不分配，也不进行公积金转增股本。母公司净利润为2,372.75万元，按10%提取盈余公积金237.275万元后，其余转入未分配利润。公司此次不进行分配，未有违反《招股说明书》、《公司章程》中利润分配的政策。

　　本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

　　表决结果；赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（五）审议通过《公司内部控制自我评价报告》。

　　经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2012年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

　　《2012 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

　　本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

　　表决结果；赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（六）审议通过《公司〈关于募集资金2012年度存放与使用情况专项报告〉的议案》。

　　经认真审核，监事会成员一致认为：公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金管理制度》的规定，没有任何违规或违反操作程序的事项发生。

　　《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（七）审议通过《关于暂缓实施珠海部分募投项目的议案》

　　公司监事会认为：公司根据市场需求情况，暂缓“年产600万米出售半固化片”生产线的建设，能更好地保护投资者的利益，符合公司和股东的根本利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律、法规和《公司章程》等的要求。因此，全体监事一致同意此事项。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、《金安国纪科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》；

　　特此公告!

　　金安国纪科技股份有限公司

　　监事会

　　二一三年三月十八日