证券代码：002288证券简称：超华科技编号：2013-014

广东超华科技股份有限公司

2012年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况。

二、会议召开基本情况

1、会议召开时间：2013年3月21日（星期四）上午10:00

2、会议召开地点：广东省梅县雁洋镇超华工业园公司会议室

3、会议召开方式：现场投票

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长梁俊丰先生

6、股权登记日：2013年3月18日

7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规

则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性

文件及公司章程的有关规定。

三、会议出席情况

1、出席会议的股东

出席本次会议的股东（含股东代理人）共20人，代表公司股份189，522，588

股，占公司股份总数的57.46%。

2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

四、会议审议与表决情况

经出席会议的股东（含股东代理人）对会议议案进行逐项审议并现场投票

1

表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过了公司《2012年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意189，522，588股，占出席会议股东所持表决权股份总数的

100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出

席会议股东所持表决权股份总数的0%。

同意票数超过二分之一，本议案正式通过。

2、审议通过了公司《2012年度监事会工作报告》的议案

表决结果：同意189，522，588股，占出席会议股东所持表决权股份总数的

100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出

席会议股东所持表决权股份总数的0%。

同意票数超过二分之一，本议案正式通过。

3、审议通过了公司《2012年年度报告及其摘要》的议案

表决结果：同意189，522，588股，占出席会议股东所持表决权股份总数的

100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出

席会议股东所持表决权股份总数的0%。

同意票数超过二分之一，本议案正式通过。

4、审议通过了公司《2012年度利润分配预案》的议案

表决结果：同意189，522，588股，占出席会议股东所持表决权股份总数的

100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出

席会议股东所持表决权股份总数的0%。

同意票数超过三分之二，本议案作为特别决议议案获正式通过。

5、审议通过了公司《2012年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意189，522，588股，占出席会议股东所持表决权股份总数的

100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出

席会议股东所持表决权股份总数的0%。

同意票数超过二分之一，本议案正式通过。

6、审议通过了公司《2013年度财务预算报告》的议案

表决结果：同意189，522，588股，占出席会议股东所持表决权股份总数的

2

100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出

席会议股东所持表决权股份总数的0%。

同意票数超过二分之一，本议案正式通过。

7、审议通过了公司《关于续聘2013年度审计机构》的议案

表决结果：同意 189，522，588 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的

100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占

出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

同意票数超过二分之一，本议案正式通过。

8、审议通过了公司《关于修改<公司章程>》的议案

表决结果：同意189，522，588股，占出席会议股东所持表决权股份总数的

100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出

席会议股东所持表决权股份总数的0%。

同意票数超过三分之二，本议案作为特别决议议案获正式通过。

9、审议通过了公司《关于向梁健锋先生租赁房屋》的议案

表决结果：同意45，330，708股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；

反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议

股东所持表决权股份总数的0%。由于梁健锋先生为公司实际控制人之一，公司

董事长梁俊丰先生与梁健锋先生为兄弟关系，故本次租赁事项涉及关联交易，关

联股东梁俊丰先生、梁健锋先生回避表决。

同意票数超过二分之一，本议案正式通过。

五、律师出具的法律意见

公司本次股东大会经北京国枫凯文（深圳）律师事务所律师现场见证，并出

具了《法律意见书》。见证律师认为：贵公司 2012 年年度股东大会召集和召开

的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、

法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

六、备查文件

3

1、经公司与会董事签字的《广东超华科技股份有限公司2012年年度股东大

会决议》；

2、北京国枫凯文（深圳）律师事务所出具的《关于广东超华科技股份有限

公司2012年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司

董 事 会

二○一三年三月二十一日