沪士电子股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002463证券简称：沪电股份公告编号：2012-032

沪士电子股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议，召开期间没有增加或变更提案。

一、会议召开和出席情况

沪士电子股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第二次临时股东大会会议于

2012 年 8 月 2 日上午 10 点在江苏省昆山市黑龙江北路 8 号御景苑二楼会议室以现场

方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、监事、部分高级管理人员及

见证律师等相关人士出席了本次会议。本次会议由公司董事长吴礼淦先生主持。出席

会议的股东/股东代理人共 5 名，代表公司有表决权的股份 830，813，313 股，占公司

有表决权股份总数的 71.46%。本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的

规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会会议以现场记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》（实行累积投票制逐

项表决）。

1. 选举公司第四届董事会非独立董事。

（1）《关于选举吴礼淦先生为公司第四届董事会董事的议案》。

表决结果：同意票数 830，813，313 票，同意票数占出席会议股东所代表表决权股

份总数的 100％，当选公司第四届董事会非独立董事。

（2）《关于选举陈梅芳女士为公司第四届董事会董事的议案》。

表决结果：同意票数 830，813，313 票，同意票数占出席会议股东所代表表决权股

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份总数的 100％，当选公司第四届董事会非独立董事。

（3）《关于选举吴传彬先生为公司第四届董事会董事的议案》。

表决结果：同意票数 830，813，313 票，同意票数占出席会议股东所代表表决权股

份总数的 100％，当选公司第四届董事会非独立董事。

（4）《关于选举朱雨洁女士为公司第四届董事会董事的议案》。

表决结果：同意票数 830，813，313 票，同意票数占出席会议股东所代表表决权股

份总数的 100％，当选公司第四届董事会非独立董事。

（5）《关于选举黄新镇先生为公司第四届董事会董事的议案》。

表决结果：同意票数 830，813，313 票，同意票数占出席会议股东所代表表决权股

份总数的 100％，当选公司第四届董事会非独立董事。

（6）《关于选举费建江先生为公司第四届董事会董事的议案》。

表决结果：同意票数 830，813，313 票，同意票数占出席会议股东所代表表决权股

份总数的 100％，当选公司第四届董事会非独立董事。

2. 选举公司第四届董事会独立董事。

（1）《关于选举郑慧珍女士为公司第四届董事会独立董事的议案》。

表决结果：同意票数 830，813，313 票，同意票数占出席会议股东所代表表决权股

份总数的 100％，当选公司第四届董事会独立董事。

（2）《关于选举徐凤兰女士为公司第四届董事会独立董事的议案》。

表决结果：同意票数 830，813，313 票，同意票数占出席会议股东所代表表决权股

份总数的 100％，当选公司第四届董事会独立董事。

（3）《关于选举杨蓉女士为公司第四届董事会独立董事的议案》。

表决结果：同意票数 830，813，313 票，同意票数占出席会议股东所代表表决权股

份总数的 100％，当选公司第四届董事会独立董事。

（二）审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》（实行累积投

票制逐项表决）。

1. 《关于选举郭秀銮女士为公司第四届监事会非职工监事的议案》。

表决结果：同意票数 830，813，313 票，同意票数占出席会议股东所代表表决权股

份总数的 100％，当选公司第四届监事会非职工监事。

2. 《关于选举林明彦先生为公司第四届监事会非职工监事的议案》。

沪士电子股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告

表决结果：同意票数 830，813，313 票，同意票数占出席会议股东所代表表决权股

份总数的 100％，当选公司第四届监事会非职工监事。

（三）审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》。

表决结果：赞成股份 830，813，313 股，占出席会议股东所代表表决权股份总数的

100％；反对股份零股，弃权股份零股。

（四）审议通过《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》

表决结果：赞成股份 830，813，313 股，占出席会议股东所代表表决权股份总数的

100％；反对股份零股，弃权股份零股。

（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：赞成股份 830，813，313 股，占出席会议股东所代表表决权股份总数的

100％；反对股份零股，弃权股份零股。

（六）审议通过《关于签订投资建设印制电路板（PCB）项目协议的议案》

表决结果：赞成股份 830，813，313 股，占出席会议股东所代表表决权股份总数的

100％；反对股份零股，弃权股份零股。

三、律师出具的法律意见

上海市瑛明律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见

书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及

会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股

东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、沪士电子股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议；

2、上海市瑛明律师事务所出具的《关于沪士电子股份有限公司 2012 年第二次临

时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

沪士电子股份有限公司

董事会

二○一二年八月二日